Gặp gỡ ZachXBT, Thợ Săn Giấu Mặt Theo Dõi Tỷ Đô Trong Các Vụ Lừa Đảo và Trộm Cắp Tiền Ảo
Trong quá trình theo đuổi sự nghiệp như một người bảo vệ tiền điện tử, ZachXBT luôn giữ mặt nạ của mình chặt chẽ. Online, anh chỉ xuất hiện dưới dạng hình đại diện, một hình ảnh loài thú mỏ vịt trong chiếc áo khoác của một thám tử hoặc đôi khi là một chiếc áo hoodie. Để tránh bị trả thù từ nhiều kẻ thù trong thế giới của tội phạm và kẻ lừa đảo tiền điện tử, anh chưa bao giờ công khai lộ diện hay tiết lộ tên thật hay tuổi tác chính xác của mình và chỉ đồng ý nói chuyện với WIRED với điều kiện là tôi không cố gắng đào sâu vào những chi tiết nhận diện đó.
Trong một số cuộc gọi hội nghị sớm của họ, McGill cho biết, ZachXBT không chỉ tắt camera mà thậm chí còn sử dụng ứng dụng thay đổi giọng nói, đôi khi nghe ngóng như một “nhân vật” South Park, như McGill mô tả, hoặc đôi khi làm cho giọng của anh trầm khác đến nỗi nó gợi nhớ đến cái gì đó trong một bộ phim kinh dị. “Ban đầu, nó rất lạ,” McGill cho biết, người lúc đó làm việc tại công ty theo dõi tiền điện tử TRM Labs. “Nhưng tôi tôn trọng sự riêng tư của anh, vì chàng trai ẩn danh này đã làm việc rất tốt.”
ZachXBT tiết lộ nhiều vụ lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử hàng tuần, thường hoạt động nhanh hơn cả các cơ quan thi hành pháp luật, theo Nick Bax, một nhà điều tra tiền điện tử và người sáng lập công ty Five I’s, Bax đã mỉm cười nhẹ nhàng liệu anh có thể là một loại bot.
“Anh ấy là một chiếc máy,” Bax nói.
Trong một cuộc điều tra vào năm ngoái khi họ hợp tác để truy vết một vụ trộm 60 triệu đô la từ dự án tiền điện tử có tên AnubisDAO vào năm 2021, Bax đã đưa ZachXBT một danh sách 500 giao dịch vào một tối thứ Bảy, mỗi giao dịch cần phải được phân tích thủ công cùng với tất cả các địa chỉ blockchain liên kết. “Tôi nghĩ rằng sẽ giữ anh bận ít nhất vài ngày,” Bax cho biết. Thay vào đó, vào sáng sớm hôm sau, ZachXBT đã kiểm tra qua mỗi giao dịch và xác định những giao dịch nào liên quan đến vụ trộm. “Tôi bị sốc,” Bax nói. “Chắc chắn anh ấy đã phải ngồi trên máy tính suốt 12 tiếng liền.”
Nhiều kết quả của các cuộc điều tra của ZachXBT đều được đăng trên tài khoản của mình trên X. Theo thời gian, tuy nhiên, các phát hiện của anh đã ngày càng thu hút sự chú ý từ các cơ quan thi hành pháp luật—một số trong số đó anh đang thường xuyên chia sẻ kết quả của mình trước khi xuất bản. Kết quả là đã có hậu quả thật sự và đang gia tăng cho những mục tiêu của công việc thám tử đó. “Khi Zach trở nên lớn hơn, đã có hậu quả về mặt tài chính và pháp lý,” Taylor Monahan, một nhà nghiên cứu bảo mật tại công ty tiền điện tử MetaMask và một trong những đồng cộng tác gần gũi nhất của ZachXBT trong các cuộc điều tra, bao gồm trường hợp trộm 243 triệu đô la. “Nếu Zach đăng một chuỗi về một ai đó bây giờ, và đó là một phần tốt, người đó sẽ bị bắt giữ.”
Từ Nạn Nhân Đến Người Tố Giác
Vậy ZachXBT làm thế nào để vượt qua cao nhất và làm rõ hơn cả các nhà điều tra tiền điện tử của cảnh sát, mặc dù không có bất kỳ bài cấp học chính thức hoặc sự hỗ trợ tổ chức nào? Ngay cả anh cũng không chắc chắn. “Đó là một câu hỏi khó. Tôi không biết tại sao tôi giỏi,” ZachXBT chia sẻ với WIRED trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Anh cho rằng điều đó bắt nguồn từ sự sẵn lòng làm việc suốt ngày đêm—các thị trường tiền điện tử không bao giờ đóng cửa, thêm vào đó là sự quen thuộc trong việc phân tích các blockchain tiền điện tử đến từ những năm ròng rã qua bảng biểu ghi chép lớn về các giao dịch đó. “Bạn càng nhìn vào blockchain, như khi ăn, ngủ và thở nó, mọi thứ sẽ trở nên dễ hiểu hơn theo thời gian,” anh nói. “Bạn có thể bắt đầu nhận biết những kết nối đó. Tôi có thể nhìn vào một ví tiền, và tôi có thể xác định và nói cho bạn biết nó là một nghi phạm xấu chỉ trong vài giây.”
ZachXBT cho biết sự quen biết với các blockchain đến từ kinh nghiệm của anh như một người đam mê và nhà giao dịch tiền điện tử—và là nạn nhân của một số cái bẫy của nền kinh tế tiền điện tử. Xung quanh năm 2017, anh cho biết, anh đã mua hàng ngàn đô la tiền điện tử mà tất cả sau này đều bị giảm giá—thường do các “lừa đảo carpet,” khi người tạo ra token tiền điện tử bán các tài sản của họ và tất cả các nhà đầu tư khác đều bị bỏ lại với một tài sản không giá trị. “Tôi mua vào như thế, vì tôi nghĩ rằng đó sẽ thay đổi thế giới.” Tôi chỉ giữ và không bán,” ZachXBT chia sẻ. Kết quả là, anh nói, “Tôi đã là người bị lừa phỉnh.”
#CryptoVigilante #ZachXBT #SựKiệnNgàyHômNay
Nguồn: https://www.wired.com/story/meet-zachxbt-243-million-crypto-theft/
As ZachXBT has pursued that career as a crypto vigilante, he has also kept his mask firmly in place. Online, he appears only as his avatar, a kind of platypus cartoon figure in a detective’s trench coat or sometimes a hoodie. To avoid retaliation from his many enemies in the world of crypto criminals and con artists, he has never publicly shown his face nor revealed his real name or exact age and would only speak to WIRED on the condition that I not try to dig up those identifying details.
On some of their early conference calls, McGill says, ZachXBT would not only keep his camera off but even use a voice-changer application, sometimes sounding like a high-pitched “South Park character,” as McGill puts it, or on other occasions deepening his voice’s pitch until it reminded him of something out of a horror film. “It was very odd, initially,” says McGill, who at the time worked at the crypto-tracing firm TRM Labs. “But I respected his privacy, because this anonymous guy was doing really great work.”
ZachXBT exposes so many crypto criminal scams and thefts on a near-weekly basis, often working far faster than law enforcement agencies, says Nick Bax, a cryptocurrency investigator and founder of the firm Five I’s, that Bax has wondered half-jokingly if he might be some kind of bot.
“He is a machine,” Bax says.
As part of one investigation last year where they collaborated to trace a $60 million theft from a crypto project called AnubisDAO in 2021, Bax gave ZachXBT a list of 500 transactions on a Saturday night, each of which needed to be manually analyzed along with all its connected blockchain addresses. “I figured that would keep him busy for at least a few days,” Bax says. Instead, by early the next afternoon, ZachXBT had gone through every transaction and identified which ones were tied to the theft. “I was shocked,” Bax says. “He definitely had to have been on his computer for 12 hours straight.”
Many of the results of ZachXBT’s investigations are unceremoniously posted to his account on X. Over time, however, his findings have increasingly gained attention from law enforcement agencies—several of which he now often shares his findings with prior to publication. The result has been real and growing consequences for the targets of that detective work. “As Zach has gotten bigger, there have been financial repercussions and legal repercussions,” says Taylor Monahan, a security researcher at crypto firm MetaMask and one of ZachXBT’s closest collaborators on investigations, including the $243 million theft case. “If Zach posts a thread about someone now, and it’s a good one, that person is going to get arrested.”
From Victim to Whistleblower
So how has ZachXBT managed to outrace and out-trace even law enforcement’s crypto investigators, despite having no formal training or organizational support? Even he isn’t entirely sure. “That’s a tough question. I don’t know why I’m good,” ZachXBT tells WIRED in a phone interview. He chalks it up to a willingness to work around the clock—crypto markets never close, after all—and a familiarity with analyzing cryptocurrency blockchains that comes from years of poring over those vast ledgers of transactions. “The more you look at the blockchain, like when you eat, sleep, and breathe it, it starts to make more sense over time,” he says. “You can just start to pick up on those connections. I can look at a wallet, and I can profile it and tell you if it’s a bad actor within seconds.”
ZachXBT says that familiarity with blockchains comes from his years of experience as a crypto enthusiast and trader—and as a victim himself of some of the crypto economy’s many traps for unwary investors. Around 2017, he says, he was naively buying thousands of dollars worth of crypto tokens that would all eventually tank in value—often due to so-called “rug pulls,” when a crypto token’s creator sells off their holdings and all the other investors are left with a worthless asset. “I was buying in like, ‘This is going to change the world.’ I just held it and never sold,” ZachXBT says. As a result, he says, “I was the person getting scammed.”
[ad_2]
