Nigeria bãi bỏ cáo buộc trên Tigran Gambaryan, nhân viên Binance bị giam giữ và cựu viên viên IRS

Sau tám tháng, nhà điều tra tội phạm, người tiên phong trong việc theo dõi tiền điện tử như một kỹ thuật của cảnh sát đã, trong một sự tình cờ kỳ lạ, đã bị giam giữ tại Nigeria đối mặt với các cáo buộc rửa tiền và trốn thuế. Bây giờ anh có thể sắp được về nhà.

Vào thứ Tư tại Abuja, tòa án đã quyết định rằng các cáo buộc tội phạm đối với Gambaryan, một lãnh đạo của Binance trước đây từng làm việc làm nhân viên điều tra tội phạm tài chính cho IRS trong mười năm, sẽ bị rút vì lý do y tế khi sức ép từ chính phủ Mỹ đã tăng để đảm bảo việc giải thoát cho Gambaryan.

Gambaryan đã bị giam giữ vào tháng Hai và sau đó bị giam giữ sau khi được mời đến nước này bởi các quan chức Nigeria để thảo luận về một mâu thuẫn giữa chính phủ Nigeria và Binance về lịch sử rửa tiền và vai trò công khai của sàn giao dịch trong việc làm giảm giá trị của tiền tệ quốc gia Nigeria. Anh đã bị giam giữ tại nhà tù Kuje của đất nước, nơi, theo gia đình và luật sư của anh, anh đã phải chịu đau đớn từ một đĩa thoát vị ở cột sống của mình mà cần một ca phẫu thuật ngay lập tức.

Mặc cho quyết định của tòa án Nigeria rút các cáo buộc đối với Gambaryan, được đưa ra bởi Bloomberg News, Gambaryan vẫn đang ở Nigeria và đã được trả về nhà tù sau khi quyết định rồi, theo Patrick Hillman, một cựu lãnh đạo của Binance và đồng nghiệp của Gambaryan, người đã tham gia vào nỗ lực vận động để giải thoát anh. “Chúng tôi đang đợi đến lúc nghe rằng anh đang trên máy bay, trong không khí, và đang đi về nhà,” Hillman nói. “Cho đến khi chúng tôi có xác nhận về điều đó, chúng tôi đều đang nắm chặt cổ áo của mình và chờ đợi để đảm bảo rằng không có sự cố nào khác.”

Một người phát ngôn cho gia đình Gambaryan từ chối để bình luận, và Binance không lập tức phản hồi yêu cầu bình luận. Vụ án hình sự của đất nước đối với Binance, mặc cho việc thả anh Gambaryan, sẽ tiếp tục, theo Reuters.

Sức ép quốc tế đã tăng dần đề nghị Nigeria thả anh Gambaryan ra, sức khỏe của anh đã giảm rõ rệt trong thời gian anh ấy ở trong nhà tù. Vào tháng Bảy, anh đã tham dự một phiên tòa trong chiếc xe lăn. Vào tháng Chín, một video ghi lại anh đi gẫy gục vào tòa trên một cái gậy y tế, van xin vô ích sự giúp đỡ từ một chiến sỹ an ninh Nigeria.

Trong khi đó, 16 thành viên của Quốc hội đã ký thư đến Nhà Trắng yêu cầu xem xét vụ án của Gambaryan như một tình huống con tin. Một nghị quyết được đưa ra tại Ủy ban Ngoại giao Hạ viện yêu cầu Mỹ vận động để anh được giải thoát. Gần đây nhất, một nhóm các ủy ban tiểu bang tương tự cũng kêu gọi Nhà Trắng áp dụng sức ép cần thiết để giải thoát Gambaryan.

For eight months, the criminal investigator who pioneered cryptocurrency tracing as a law enforcement technique has, in a bizarre twist of fate, been jailed in Nigeria facing charges of money laundering and tax evasion. Now he may finally be coming home.

On Wednesday in Abuja, a court ruled that criminal charges against Gambaryan, a Binance executive who previously served as an IRS criminal investigator for a decade, will be dropped on medical grounds as pressure from the US government has grown to secure Gambaryan’s release.

Gambaryan was detained in February and later jailed after being invited to the country by Nigerian officials to discuss a dispute between the Nigerian government and Binance over its history of money laundering and the exchange’s alleged role in devaluing the Nigerian national currency. He’s since been held in the country’s Kuje prison, where, according to his family and his attorneys, he’s suffered acutely from a herniated disc in his spine that requires immediate surgery.

Despite the Nigerian court’s decision to drop the charges against Gambaryan, first reported by Bloomberg News, Gambaryan is still in Nigeria and was returned to jail after the ruling, according to Patrick Hillman, a former Binance executive and colleague of Gambaryan’s who has been involved with the lobbying effort to free him. “We’re all kind of waiting right now to hear that he’s on a plane, airborne, and headed home,” Hillman says. “Until we have verification of that, we’re all just clutching our shirt collars and waiting to make sure there are no other hiccups.”

A spokesperson for Gambaryan’s family declined to comment, and Binance didn’t immediately respond to a request for comment. The country’s criminal case against Binance, despite Gambaryan’s release, will continue, according to Reuters.

International pressure has steadily grown on Nigeria to release Gambaryan, whose health has visibly declined during his time in jail. In July, he attended a court hearing in a wheelchair. In September, a video captured him limping into court on a single crutch, pleading in vain for help from a Nigerian security guard.

Meanwhile, 16 members of Congress signed a letter to the White House calling for Gambaryan’s case to be treated as a hostage situation. A resolution advanced in the House Foreign Affairs Committee called on the US to push for his release. Most recently, a group of state attorneys general similarly called on the White House to apply the necessary leverage to free Gambaryan.