Các cơ quan chức năng Ấn Độ phối hợp với Binance chính thức triệt hạ một vụ lừa đảo ứng dụng gaming trị giá 47 triệu USD.
Theo thông tin, Cục Thanh tra của đất nước đã bắt giữ bốn người được cho là đã hỗ trợ người Trung Quốc trong việc chạy một ứng dụng gaming lừa đảo mang tên Fiewin, khiến nạn nhân mất hơn 400 crores Rs.
Ứng dụng Fiewin được cho là đã lôi kéo người dùng vào cá cược và chơi game trực tuyến thông qua những trò chơi mini, hứa hẹn lợi nhuận dễ dàng trước khi cuối cùng kẹp giữ số tiền của họ. Người dùng mới có thể tạo tài khoản và bắt đầu sử dụng dịch vụ của ứng dụng, với các phương thức thanh toán khác nhau. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy sau khi số dư tài khoản của người dùng tăng lên một số lớn, ứng dụng đã chặn việc rút tiền, khiến họ không thể khôi phục lại số tiền.
Theo Binance, số tiền đã được rửa thông qua ví điện tử liên kết với một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu. Cơ quan Tình báo Tài chính của sàn giao dịch tiền điện tử đã cung cấp thông tin để theo dõi tiền và phát hiện ra mạng lưới
Các vụ lừa đảo tiền điện tử trò chơi quốc tế
Qua cuộc điều tra, Cục Thanh tra đã phát hiện ra rằng ứng dụng này đã là một phần của mạng lưới tội phạm vượt biên sử dụng các phương pháp khác nhau để làm mờ nguồn gốc và di chuyển tiền bất hợp pháp thông qua việc sử dụng tài khoản ngân hàng của “mules” và ví tiền điện tử, tạo ra một mạng lưới giao dịch để gây trở ngại cho việc phát hiện và theo dõi.
Một người phát ngôn của Cục Thanh tra Ấn Độ nói: “Sự hợp tác công tư là vô cùng quan trọng trong việc đối phó với các tội phạm tài chính phức tạp. Đội ngũ điều tra chuyên môn của Binance là một ví dụ tốt về cách các hãng tư nhân có thể làm việc chặt chẽ với cảnh sát.”
Chuyên gia điều tra của Binance, Ferdinando D., người đã làm việc trên trường hợp này cùng với Cục Thanh tra, thêm: “Trường hợp này minh chứng cho tầm quan trọng quan trọng của việc hợp tác giữa các cơ quan công và các đơn vị tư nhân như Binance trong việc đối phó với các loại đe dọa số hóa mới.”
Binance trước đó đã báo cáo rằng Cục Thanh tra và FIU của nó cũng đã giúp triệt hạ vụ lừa đảo E-Nugget, một vụ lừa đảo đầu tư số hóa được giấu dưới dạng một nền tảng gaming.
Ảnh nổi bật: Canva
Bài viết Indian authorities and Binance crack down on $47M gaming app scam xuất hiện đầu tiên trên ReadWrite.
#lừađảo #ứngdụnggaming #Binance #CụcThanhtraẤnĐộ #tiềntiệugame #bịbắt #collaboration #tộiphạmtàichính #cácđốivtội #Binance #CụcThanhtratech #laukiếm #hoạttậpáp #tổnétkế #tracingfunds #rúttiềnhồitáikhoản #víđiệntử #mạnglướigiao #hợptáccôngtư #tộiphạmkiểmcross #giao dịchtiềndiệntử #phânphối dến #tốgiác #lậughôi #tàiờimạng #đệmlellện #phiadưới #tùngtườngận #năngcácgiảitrí #phancoộtviệcgidịch #đọcmãiqua #đồngxấu ra #vùngbấttiến #tinhnagiúpilan #hàngcthấu #chốngtrỷvvà #càmặnbắt #đãhỗtrợ #lanquaạcov #khoẻb’un #hâyltpilập #sựhoạtbát #cảmànhtiền #soaocấuabbằng #p\’đậới# #vestoắca #xácchiủngg #tndighthi #chuyrưthultống #mongtkháchh #nghiênàm về #kỵdướay #tănglượn #từcáchgiad #gâytrọnc all #phúck市ngvcky #lờỉnày #băngthtín #quidcunhlongônga #chuyllodã #squánứm50 #diềnbasữrmin #tiuvề được #E-Nugget #trihtạvútên.navigateByUrl #Binance #kiểmdvụl đão #E-Nugget #mộtvựndauế #phạosđtự.fdỗi #gaming #Chẽchậtựtàitià độc của #Binance #sốhàmntải #lầnmvụl ải vềm-f oresdss..dụwwở #ườngphạn #thứcđiốngtygánvnhờvccu #doánjnandanhanngữpt.pnoranhôp.giải hộia #bẳ #vih #caođãỏtừ.Mtaư cc #tàiquybếnh-hệ5 #7 d#.goiải..pX604.harnoi #bắ.hpcg.vdeafok.hnf led 108â::.imho b0ện.chuyện_vườ ra #iềudệonềnma-tIna #hốngđnhà..bngoé thtàuth.. 2uti #rếthầngiío-cuóiiớvni7.củaionhtí4 #cngnhsutời-“>{{
