Hãng phòng chống rửa tiền Ấn Độ phát hiện vi phạm $1 tỷ tại Byju’s
Cơ quan phòng chống rửa tiền của Ấn Độ đã phát hiện ra rằng Byju’s đã vi phạm luật trao đổi ngoại tệ của quốc gia này đến mức $1.08 tỷ, một người quen biết với vấn đề này đã nói với TechCrunch.
Các kết luận này, mà ED dự kiến sẽ công bố càng sớm càng tốt, theo sau sau khi cơ quan này đã tìm kiếm các cơ sở của Byju’s và người sáng lập Byju Raveendran vào cuối tháng Tư. Lúc đó, cơ quan này cho biết họ đã tìm thấy và tịch thu các tài liệu và dữ liệu kỹ thuật số “bằng chứng” tại cơ sở của công ty.
Byju’s nói lúc đó rằng họ tin rằng Cơ quan phòng chống rửa tiền sẽ phát hiện ra rằng startup này, một lúc được định giá 22 tỷ đô la, tuân thủ tất cả các quy định pháp luật địa phương. Trong một tuyên bố vào thứ Ba, một người phát ngôn của Byju’s nói rằng công ty chưa nhận được thông báo từ ED.
Các kết luận của ED là nỗi đau đầu mới nhất cho startup có trụ sở tại Bengaluru, mà đã dành sáu tháng qua sửa chữa một số lỗi.
Startup này, được hậu thuẫn bởi Prosus, Peak XV, Sofina, BlackRock, UBS và Chan Zuckerberg Initiative, đã không đạt được mục tiêu doanh thu cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm ngoái, theo như startup này tiết lộ trong báo cáo tài chính bị trì hoãn nhiều tháng trong tháng này.
CFO của Byju’s Ajay Goel đã rời khỏi startup để quay trở lại Vedanta vào cuối tháng trước, sau những lần rời đi đình đám và đột ngột của kiểm toán Deloitte và ba thành viên quan trọng của hội đồng quản trị của Byju’s vào tháng Sáu. Prosus, một trong những nhà đầu tư sớm của Byju’s sở hữu hơn 9% cổ phần của công ty, đã công khai chỉ trích startup có trụ sở tại Bengaluru vào tháng Bảy vì không phát triển đủ và không chấp nhận lời khuyên và gợi ý của nhà đầu tư mặc dù đã cố gắng nhiều lần.
#Byjus #LàmRõViPhạm #PhòngChốngRửaTiềnẤnĐộ
India’s Enforcement Directorate, its anti-money laundering agency, has found that Byju’s violated the nation’s foreign exchange law to the tune of $1.08 billion, a person familiar with the matter told TechCrunch.
The findings, which ED plans to make public as early as Tuesday, follows the agency searching the premises of Byju’s and its founder Byju Raveendran in late April. At the time, the agency said it had found and seized “incriminating” documents and digital data at the firm’s premises.
Byju’s said at the time that it was confident that the Enforcement Directorate will find that the startup, once valued at $22 billion, is in compliance with all local laws. In a statement on Tuesday, a Byju’s spokesperson said the company hadn’t received a notice from the ED.
The ED’s finding is the latest headache for the Bengaluru-headquartered startup, which has spent the last six months correcting several mistakes.
The startup, backed by Prosus, Peak XV, Sofina, BlackRock, UBS, and Chan Zuckerberg Initiative, missed its revenue target for the financial year ending in March last year, the startup disclosed in a much-delayed accounts this month.
Byju’s CFO Ajay Goel left the startup to return to Vedanta late last month, following high-profile and abrupt departures of auditor Deloitte and three of Byju’s key board members in June. Prosus, which owns more than 9% of Byju’s and is one of its earlier backers, publicly slammed the Bengaluru-headquartered startup in July for not evolving sufficiently and disregarding the investor’s advice and recommendations despite repeated attempts.
