Cơ quan Công an – Thuế đã phối hợp xác minh và xử lý nhiều vụ việc vi phạm thuế của 365 doanh nghiệp trong vòng 3 năm qua, truy thu hàng chục tỷ đồng cho ngân sách. Sự hiệu quả của việc thực hiện Quy chế phối hợp phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm thuế được thể hiện rõ nét. Ở giai đoạn 2021-2023, 2 ngành Công an – Thuế đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc phòng chống thủ đoạn trốn thuế và vi phạm pháp luật về thuế.
Trong 9 tháng đầu năm 2023, cơ quan Thuế đã chuyển tin báo liên quan đến 28 doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn sang cơ quan Công an để điều tra xác minh. Một số doanh nghiệp như Công ty Trung Hà, Công ty Nho Mai, Công ty Thuận Phát đã bị liên quan đến việc sử dụng không hợp pháp hóa đơn để kê khai khấu trừ thuế GTGT và mua bán trái phép hóa đơn để thu lời bất chính.
Tuyên truyền và giám sát cũng được đẩy mạnh để chống thủ đoạn gian lận trong thuế. Cơ quan Thuế đã truy thu hàng chục tỷ đồng thuế, đồng thời ngăn chặn thành lập doanh nghiệp ma để đối trị việc gian lận thuế. Điều này đóng góp vào việc tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và tăng thu ngân sách nhà nước.
Trong thời gian tới, 2 ngành Công an – Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng chống thủ đoạn mua bán hóa đơn không hợp pháp, cũng như quan tâm theo dõi các doanh nghiệp mới thành lập và kiểm tra các giao dịch bất thường qua ngân hàng. Việc này nhằm tăng cường sự chặt chẽ giữa 2 ngành và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. #phòngchốngthuế #Cônganthuế #CBLT #CANTHNHGIAOVDCOCQHEYQUCHỆPHỐIHOPTHTPCCVHHVVPTĐTPTNN2021-2023 #hànhviviệmphạmphápluậtvềthuế
Gần 3 năm qua, cơ quan Công an – Thuế đã xác minh các dấu hiệu vi phạm của 365 doanh nghiệp (DN), xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm, trốn thuế, truy thu nộp cho ngân sách hàng chục tỷ đồng. Đây là con số ý nghĩa, cho thấy hiệu quả rõ nét việc thực hiện Quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực thuế giai đoạn 2021-2023 (Quy chế số 4338/CTBN-CATBN ngày 1-12-2020) của 2 ngành Công an – Thuế.
Theo ông Ngô Xuân Tòng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các hành vi vi phạm, thủ đoạn trốn thuế ngày càng phức tạp, công tác phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh được đẩy mạnh, chặt chẽ và đạt được hiệu quả tích cực. Trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ được nâng cao, thời gian điều tra nhanh hơn, số vụ việc được phát hiện và xử lý kịp thời tăng. Nội dung phối hợp trọng tâm giữa 2 ngành là trao đổi thông tin, tài liệu một cách thường xuyên, liên tục; các chủ trương, chính sách mới về thuế, các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hay những phương thức vi phạm thuế mới… giúp hai lực lượng nắm bắt, xác định được những vấn đề nóng bỏng, nổi cộm trong từng thời điểm, địa bàn.
Riêng 9 tháng năm 2023, cơ quan Thuế chuyển tin báo vụ việc về thuế sang cơ quan Công an để điều tra xác minh làm rõ 28 DN có dấu hiệu sử dụng không hợp pháp hóa đơn để kê khai khấu trừ thuế GTGT; sử dụng hoá đơn của các DN có rủi cao về thuế, doanh thu tăng bất thường, không phù hợp năng lực kinh doanh; có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn để thu lời bất chính…
Một số vụ việc điển hình xảy ra tại Công ty Trung Hà (TNHH), Công ty Nho Mai (TNHH), Công ty sản xuất và thương mại Thuận Phát, Công ty TNHH Phong Hào 68; Công ty TNHH thép Đại Lộc Phát, Công ty TNHH kinh doanh vật liệu xây dựng Phúc Thành, Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Thịnh Phát,…
Chi cục Thuế khu vực Tiên Du – Quế Võ và Chi cục Thuế Gia Thuận nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh với thành tích trong đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
Thượng tá Tạ Ngọc Dũng, Phó Trưởng Công an thành phố Từ Sơn chia sẻ: “Là địa bàn có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh sắt thép, phế liệu, thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật về thuế tại thành phố Từ Sơn có dấu hiệu gia tăng. Lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế chính sách, nhiều cơ sở thực hiện các hành vi mua, bán khống hoá đơn GTGT, chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước. Chính việc được cung cấp tin báo, thông tin, hồ sơ tài liệu, giám định tư pháp, phục vụ hoàn thiện hồ sơ điều tra… của cơ quan thuế, Công an thành phố Từ Sơn khởi tố 17 tin báo và truy tố 11 bị can, thu hồi ngân sách hơn 1 tỷ đồng”.
Tính chung toàn tỉnh, 3 năm qua, 2 ngành Công an – Thuế phối hợp điều tra 55 vụ, xác minh các dấu hiệu vi phạm của 365 DN, khởi tố 35 vụ liên quan đến 78 DN và 1 hộ kinh doanh; thực hiện giám định tư pháp về thuế 21 vụ, truy thu số tiền thuế hàng chục tỷ đồng. Cũng từ việc đúc kết các thủ đoạn gian lận, cơ quan thuế các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ đầu với DN mới thành lập. Đến nay, cơ bản không phát sinh việc thành lập DN ma để chuyên đặt in hóa đơn. Ngoài ra, nhiều vụ việc vi phạm mới có yếu tố nước ngoài liên quan đến hoàn thuế được kịp thời phát hiện và ngăn chặn… góp phần tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sản xuất phát triển, chống thất thu và tăng thu ngân sách nhà nước.
Thời gian tới, 2 ngành Công an – Thuế đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Quy chế phối hợp, tập trung trọng tâm vào chống các thủ đoạn: Mua bán sử dụng hóa đơn không hợp pháp, bán hàng không xuất hóa đơn hoặc ghi giá thấp hơn số tiền thực thanh toán; người nước ngoài thuê người Việt Nam thành lập DN để kinh doanh lừa đảo. Quan tâm theo dõi các địa bàn làng nghề, có nhiều DN hoạt động như: thành phố Bắc Ninh, Từ Sơn, huyện Yên Phong, thị xã Quế Võ. Tăng cường kiểm tra giám sát các DN mới thành lập ngay từ khi được cấp phép kinh doanh; phân tích DN đang hoạt động có dấu hiệu bất thường như doanh số tăng đột biến, doanh thu lớn nhưng âm thuế GTGT kéo dài, lợi nhuận thấp; quan hệ mua bán với nhiều DN ở địa phương khác nhưng thực hiện mở tài khoản tại cùng một ngân hàng, (nhất là các DN kinh doanh thương mại)…
Phối hợp với các ngân hàng nắm bắt các giao dịch bất thường thanh toán qua ngân hàng. Mở rộng trao đổi thông tin giữa các cơ quan: Thuế – Công an – Viện Kiểm sát và Tòa án khi xét xử các vụ án trốn thuế, mua bán hóa đơn; tích cực tuyên truyền để tăng hiệu quả răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
