Mạng lưới tội phạm mạng ngầm vạch trần hoạt động ngầm của mình
Một mạng lưới tội phạm mạng ngầm, SWAT USA Drop Service, đặt tại Nga, hiện đang có hơn 1.200 nhân viên Mỹ, trong số đó nhiều người không biết rằng họ đang liên quan vô tình đến việc vận chuyển lại các sản phẩm cao cấp bằng thẻ tín dụng bị đánh cắp.
Dịch vụ vận chuyển này là một mạng lưới tội phạm mạnh mẽ được biết đến với việc giặt rửa hàng hóa trái phép. Gần đây, nó đã bị xâm nhập, tiết lộ chi tiết đầy đủ về hoạt động nội bộ, tài chính và cấu trúc tổ chức của nó. Hoạt động ngầm khổng lồ này đã được điều tra trong một thời gian dài, nhưng vụ xâm nhập gần đây đã cung cấp cho các cơ quan chức năng chính quyền một nguồn thông tin phong phú để có thể phá hủy mạng lưới này. Các cá nhân không biết hành động, thường được tuyển dụng thông qua các quảng cáo công việc kín đáo, hiện đang có nguy cơ phải chịu hậu quả pháp lý, gây lo ngại về những hệ quả đạo đức của việc thuê người mà họ không biết về tính bất hợp pháp của công việc của mình.
Sự xuất hiện của dịch vụ “drops for stuff” và các hệ thống vận chuyển lại bằng việc lợi dụng những cá nhân vô tội
Khi các nhà bán trực tuyến bắt đầu từ chối giao hàng đến các địa điểm nổi tiếng về gian lận thẻ tín dụng, các chiến lược vận chuyển lại ngầm đã nổi lên, thuê người ở Mỹ và châu Âu để chấp nhận và chuyển tiếp các mặt hàng bị đánh cắp đến các khu vực bị hạn chế. Những dịch vụ như SWAT giả mạo được gọi là “drops for stuff” trong các mạng lưới tội phạm mạng. Những dịch vụ phi pháp này tuyển dụng cá nhân, thường là không biết, để đóng vai trò như những “drops” nhận hàng bị đánh cắp và sau đó chuyển tiếp cho các kẻ gian lận ở các địa điểm bị hạn chế. Sự ẩn danh do mạng lưới vận chuyển lại cung cấp cho các tội phạm mạng cách bypass các biện pháp chống gian lận truyền thống và tiếp tục lợi dụng thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp.
Những người đóng vai trò như “drops” thường tìm kiếm công việc vận chuyển hàng tại nhà trên các trang web như Craigslist và các nền tảng tìm kiếm việc làm khác. Các vụ lừa đảo hứa hẹn mức lương hàng tháng và tiền thưởng, nhưng liên lạc thường dừng lại trước khi đến ngày nhận lương đầu tiên. Những cá nhân không biết tưởng nhầm rằng họ trở thành đối tác không biết để tham gia các hoạt động tội phạm liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa bị đánh cắp. Những “drops” không biết vẫn có thể gặp hậu quả pháp lý và họ sẽ không nhận được mức lương hứa hẹn, đặt họ vào tình hình tài chính khó khăn.
Một phần đáng kể thu nhập của SWAT giả mạo đến từ việc thu được tới 50% lợi nhuận từ những “stuffer”, kẻ sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp để mua các mặt hàng có giá trị cao và gửi chúng đến vị trí của “drops”. Những “stuffer” này có thể có hàng hóa mà không liên quan trực tiếp đến tội phạm, từ đó làm cho việc theo dấu hàng hóa bị đánh cắp trở nên khó khăn đối với các cơ quan chức năng. Ngoài ra, sự hợp tác với nhóm SWAT cho phép mở rộng mạng lưới, dẫn đến một lượng lợi nhuận đáng kể là rất quan trọng đối với hoạt động tội phạm của cả hai bên.
SWAT thích nghi và tiến hóa để sống sót trong kinh doanh
Sau khi hàng đã được nhận và gửi đi, những kẻ sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp có thể bán hàng hóa trên thị trường đen địa phương. SWAT giả mạo đã hoạt động trong gần mười năm dưới các tên và cấu hình lãnh đạo khác nhau. Qua các năm, tổ chức này đã thành công trong việc thích nghi và tiến hóa để đáp ứng với việc truy quét của cơ quan chức năng, làm cho việc phá hủy trở nên ngày càng khó khăn hơn.
Khi công nghệ tiến bộ, SWAT giả mạo và các hoạt động tương tự khác đã sử dụng các phương pháp mới để tối ưu hóa hoạt động của họ và hoạt động dưới sự radar, gây ra một thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng.
Image Credit: Mikhail Nilov; Pexels; Cảm ơn!
Nguồn: https://readwrite.com/unraveling-cybercrime-networks-underground-operations/
An underground cybercrime network, SWAT USA Drop Service, situated in Russia, currently has over 1,200 American employees, many of whom are inadvertently involved in the reshipping of luxury consumer products bought with stolen credit cards.
This drop service is a substantial cybercrime network known for laundering ill-gotten merchandise. It was recently breached, exposing extensive details about its inner workings, financials, and organizational hierarchy. This massive underground operation has been under investigation for a long time, yet the recent breach provided law enforcement authorities with a goldmine of information to potentially dismantle the network. The unwitting participants, often recruited through discreet job advertisements, are now at risk of potential legal repercussions, raising concerns about the ethical implications of employing individuals without their knowledge of the illicit nature of their work.
Emergence of drops for stuff and reshipping schemes with the exploitation of innocent individuals
As online sellers started denying deliveries to locations notorious for credit card fraud, underground reshipping schemes arose, employing individuals in the US and Europe to accept and forward stolen items to restricted areas. Services like the fake SWAT are dubbed “Drops for stuff” within cybercrime circles. These illicit services recruit individuals, often unknowingly, to act as “drops” who receive the stolen merchandise and subsequently send it to fraudsters in restricted locations. The anonymity provided by reshipping networks allows cybercriminals to bypass traditional anti-fraud measures and continue to exploit stolen credit card information.
People who act as “drops” usually find work-at-home package reshipping jobs on websites such as Craigslist and other employment search platforms. The scams promise monthly wages and bonuses, but contact generally stops before the first paycheck is due. These unsuspecting individuals then become unknowing partners in criminal activities involving the movement of stolen goods. Unsuspecting “drops” can face legal consequences, and they are left without the promised wages, putting them in a challenging financial situation.
A substantial part of fake SWAT’s income comes from acquiring up to 50% of the profits from “stuffers,” criminals who use stolen credit cards to buy high-value items and send them to a “drop’s” location. These “stuffers” can obtain goods without being directly linked to the crime, thus making it difficult for authorities to trace the stolen merchandise. Additionally, their collaboration with the SWAT team allows for an expansive network, resulting in a significant amount of profits that are essential for both parties’ criminal operations.
How SWAT adapts and evolves to stay in business
Once the drop has been received and the package forwarded, the stuffer can sell the goods on the local black market. Phony SWAT has operated for nearly ten years under various names and leadership configurations. Over the years, the organization has managed to adapt and evolve in response to law enforcement crackdowns, making it increasingly challenging to dismantle.
As technology advances, both fake SWAT and other similar operations have utilized new methods to streamline their operations and stay under the radar, posing a significant challenge for authorities.
Featured Image Credit: Mikhail Nilov; Pexels; Thank you!
