#DOJ #MtGox #tulanhoday #rớtgiácáchđây10năm
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa công bố hai công dân Nga bị buộc tội về các tội liên quan đến vụ hack Mt.Gox năm 2011, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới vào thời điểm đó. Được cáo buộc rửa khoảng 647.000 bitcoin liên quan đến vụ trộm, các bị cáo đang đối mặt với án tù dài hạn. Đáng chú ý, một trong hai bị cáo cũng bị buộc tội điều hành đường dây khét tiếng của sàn giao dịch tiền điện tử tồn tại trong nước Nga. Theo DOJ, hành vi của các bị cáo đã góp phần vào tình trạng vỡ nợ cuối cùng của Mt. Gox và cảnh báo về những tổn thất tiềm tàng có thể xảy ra trên thị trường tiền điện tử.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố hôm nay họ đã buộc tội hai công dân Nga về các tội liên quan đến Vụ hack Mt.Gox năm 2011, sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã không còn tồn tại, là một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới vào thời điểm đó. Alexey Bilyuchenko và Aleksandr Verner bị cáo buộc ở Quận phía Nam của New York (SDNY) về việc rửa khoảng 647.000 bitcoin liên quan đến vụ trộm. Ngoài ra, Bilyuchenko phải đối mặt với các cáo buộc riêng biệt ở Quận phía Bắc California (NDCA) liên quan đến việc điều hành đường dây khét tiếng. Sàn giao dịch tiền điện tử của Nga BTC-e.
Cặp đôi này đang bị buộc tội tại SDNY vì âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Trong khi đó, NDCA buộc tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không có giấy phép. Các cáo buộc của SDNY có mức án tối đa là 20 năm cho mỗi bị cáo, trong khi Bilyuchenko phải đối mặt với mức án tối đa là 25 năm tù trong bản cáo trạng của NDCA.
DOJ cho biết Bilyuchenko, Verner và những người đồng phạm đã giành được quyền truy cập vào máy chủ lưu trữ ví tiền điện tử của Mt. Gox vào khoảng tháng 9 năm 2011. Sau khi họ xâm nhập vào máy chủ, cặp đôi này và các đối tác của họ bị cáo buộc đã bắt đầu chuyển bitcoin của khách hàng sang tài khoản mà họ kiểm soát . Ngoài ra, họ bị cáo buộc rửa số bitcoin bị đánh cắp vào tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác cũng do nhóm kiểm soát.
Những kẻ chủ mưu bị cáo buộc đã thương lượng và ký kết một “hợp đồng quảng cáo” lừa đảo với một dịch vụ môi giới bitcoin ở New York, một mối quan hệ mà họ sử dụng để yêu cầu chuyển khoản thường xuyên đến “các tài khoản ngân hàng nước ngoài khác nhau, bao gồm cả tên của các tập đoàn vỏ bọc, do Bilyuchenko, Verner, kiểm soát. và đồng phạm của họ.” DOJ cho biết nhóm đã chuyển hơn 6,6 triệu đô la từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013.
“Thông báo này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hai cuộc điều tra lớn về tiền điện tử,” Trợ lý Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Kenneth A. Polite, Jr. cho biết. “Theo cáo buộc trong bản cáo trạng, bắt đầu từ năm 2011, Bilyuchenko và Verner đã đánh cắp một lượng lớn tiền điện tử từ Mt. Gox , góp phần vào tình trạng vỡ nợ cuối cùng của sàn giao dịch. Được trang bị những khoản lợi bất chính từ Mt. Gox, Bilyuchenko bị cáo buộc đã tiếp tục giúp thiết lập sàn giao dịch tiền ảo BTC-e khét tiếng, chuyên rửa tiền cho bọn tội phạm mạng trên toàn thế giới. Những bản cáo trạng này nêu bật cam kết kiên định của bộ trong việc đưa ra công lý những kẻ xấu trong hệ sinh thái tiền điện tử và ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống tài chính.”
[ad_2]
