Hôm nay, Sam Bankman-Fried đã đưa ra lời bào chữa pháp lý chi tiết đầu tiên kể từ khi bị cáo buộc gian lận trong việc sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Ông đã tuyên bố rằng công ty luật Sullivan & Cromwell đã làm theo ý chính phủ trong vụ phá sản của FTX và đã đưa ra nỗ lực đầu tiên để tìm cách cung cấp thêm tài liệu từ các công tố viên hoặc thuyết phục Thẩm phán bác bỏ một số kiến nghị chống lại anh ta. Các cáo buộc bao gồm tội hối lộ nước ngoài, tội tài trợ cho chiến dịch tranh cử và tội gian lận ngân hàng. Nếu bị kết án, ông Bankman-Fried có thể đối mặt với hàng chục năm tù giam. #SamBankmanFried #FTX
Nguồn: https://www.nytimes.com/2023/05/08/technology/sam-bankman-fried-defense.html
Sam Bankman-Chiênngười sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử bị sụp đổ FTX, đã đưa ra lời bào chữa pháp lý chi tiết đầu tiên kể từ khi các công tố viên cáo buộc anh ta gian lận, tìm cách bác bỏ một số cáo buộc và tuyên bố rằng công ty luật quyền lực cao đại diện cho FTX trong vụ phá sản của nó đã làm theo ý chính phủ. đấu thầu.
Trong hồ sơ tòa án vào cuối ngày thứ Hai, luật sư của ông Bankman-Fried cho biết FTX và luật sư của họ tại công ty Sullivan & Cromwell đã trở thành đặc vụ trên thực tế của các công tố viên liên bang xây dựng vụ án hình sự chống lại ông và có thể đang giữ lại bằng chứng quan trọng.
“Các cố vấn pháp lý của FTX đã đến gặp chính phủ để buộc tội sau lưng ông Bankman-Fried mà không biết đầy đủ sự thật, và cuối cùng buộc ông phải từ chức Giám đốc điều hành,” các luật sư viết.
Trong nhiều tháng, Sullivan & Cromwell đã chuyển các tài liệu và bằng chứng khác cho bên truy tố, hồ sơ cho biết. Các luật sư của ông Bankman-Fried tuyên bố rằng các công tố viên chỉ tìm kiếm những tài liệu buộc tội nhất, mặc dù FTX cũng có thể đang xem xét những tài liệu có thể giúp ích cho việc bào chữa.
Trên thực tế, họ lập luận, các công tố viên đã “thuê ngoài” yêu cầu pháp lý để cung cấp tài liệu có thể hữu ích cho đội bào chữa, chuyển trách nhiệm đó cho một “bên tư nhân” không có nghĩa vụ đối với ông Bankman-Fried.
Đại diện của FTX, Sullivan & Cromwell và Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
Các công tố viên liên bang có buộc tội ông Bankman-Fried với việc dàn dựng một vụ lừa đảo lớn chiếm đoạt hàng tỷ đô la tiền của khách hàng từ FTX. Chính quyền cũng đã buộc tội ông rửa tiền, hối lộ chính phủ Trung Quốc và giám sát một kế hoạch tài trợ chiến dịch bất hợp pháp đã rót hàng chục triệu đô la cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Ông Bankman-Fried, 31 tuổi, đã không nhận tội đến những khoản phí đó. Các luật sư của ông tại công ty Cohen & Gresser ở New York cho biết họ chuẩn bị đưa ra xét xử tại tòa án liên bang ở Manhattan ngay sau tháng 10.
Ông Bankman-Fried là được tại ngoại vào tháng 12 nhưng bị giam giữ tại nhà của cha mẹ anh ở Palo Alto, Calif. Anh phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý khó khăn. Ba đồng nghiệp hàng đầu của ông đã đã nhận tội và đang hợp tác với các công tố viên. Nếu bị kết án, anh ta có thể phải ngồi tù hàng chục năm trong nhà tù liên bang.
Các kiến nghị được đệ trình hôm thứ Hai rất có thể là nỗ lực đầu tiên trong số nhiều nỗ lực của nhóm pháp lý của ông Bankman-Fried nhằm tìm cách cung cấp thêm tài liệu từ các công tố viên hoặc thuyết phục Thẩm phán Lewis A. Kaplan của Tòa án Quận Liên bang ở Manhattan bác bỏ một số kiến nghị 13 điểm chống lại anh ta.
Tổng cộng, ông Bankman-Fried đang tìm cách bác bỏ 10 cáo buộc. Hồ sơ lập luận rằng bốn trong số các tội danh – bao gồm tội hối lộ nước ngoài, tội tài trợ cho chiến dịch tranh cử và tội gian lận ngân hàng – đã vi phạm các yếu tố của quy trình dẫn độ giữa Hoa Kỳ và Bahamas, nơi ông Bankman-Fried bị bắt. Trong các vụ dẫn độ, các công tố viên thường bị hạn chế trong việc đưa ra các cáo buộc mới sau khi bị cáo đã được chuyển giao.
Các luật sư bào chữa lập luận rằng sáu cáo buộc khác nên được bác bỏ vì quá mơ hồ hoặc có những sai sót pháp lý khác. Họ cho biết các công tố viên đã thể hiện “sự háo hức buộc tội ông Bankman-Fried.”
Phần lớn chiến lược ban đầu của bên bào chữa cũng tập trung vào vai trò của Sullivan & Cromwell trong vụ án. Ông Bankman-Fried đã thuê luật sư từ công ty để giúp thực hiện một loạt nhiệm vụ pháp lý trước khi FTX sụp đổ. Khi cuộc trao đổi bùng nổ, các luật sư của Sullivan & Cromwell nắm quyền kiểm soát, chỉ định một chuyên gia tái cơ cấu kỳ cựu, John Jay Ray III, thay thế ông Bankman-Fried. Một trong những hành động đầu tiên của ông Ray là đưa ra một báo cáo gay gắt nói rằng FTX dưới thời ông Bankman-Fried đã thiếu kiểm soát nội bộ.
Nhưng vào tháng 1, người được ủy thác của Hoa Kỳ trong vụ phá sản đưa ra phản đối đối với đại diện của công ty luật về FTX, lập luận rằng họ đã không tiết lộ đầy đủ mức độ của công việc pháp lý trước đây đối với sàn giao dịch. Một trong những luật sư nội bộ cũ của FTX đã tuyên bố trong hồ sơ tòa án rằng công việc trước đây của Sullivan & Cromwell đã tạo ra xung đột lợi ích lớn.
Một thẩm phán cuối cùng đã ra phán quyết rằng công ty có thể tiếp tục giám sát vụ phá sản.
Trong hồ sơ tòa án hôm thứ Hai, ông Bankman-Fried miêu tả ông Ray, FTX và các luật sư tại Sullivan & Cromwell đều đang làm việc chống lại ông, với sự ủng hộ của chính phủ.
Ông Ray, FTX và các luật sư “đã đóng vai trò là cơ quan ngôn luận công khai của chính phủ” và “đã đảm nhận vai trò công tố viên bằng cách công khai gán cho” ông Bankman-Fried là “’kẻ ác'”, hồ sơ cho biết.
