#Sựkiệnnày #DOJđiềutraBinance #tiềndiệntổngiathếgiớilớnnhất #viphạmlệnhtrừngphạtNga #quyềnnghịrửabuộc #khảnăngrửatiền #sangiaoanhớntiềnđiệntổngiathếgiớilớn #FTXsụpđổ #binancegiảicứuftxtàichính #thếgiớitiềndiệntứckhôngbáogicảmỗi #đạiphươnghuấnluậtcơcấuquảntrịdoanhnghiệp #tuânthứclệnhtrừngphạtquốc tế
Nguồn: https://mashable.com/article/binance-doj-russian-sanctions-probe
Binance có một cái nhìn mới về các giao dịch kinh doanh của mình, lần này thuộc về Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Bloomberg(mở trong tab mới) báo cáo rằng sàn giao dịch tiền điện tử (hiện lớn nhất thế giới) đang phải đối mặt với cuộc điều tra của DOJ về việc có thể cho phép người Nga chuyển tiền theo cách vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Theo báo cáo của Bloomberg, Binance cũng đã nói chuyện với DOJ về các khiếu nại cũ hơn, tương tự liên quan đến lệnh trừng phạt đối với Iran.
Binance chạy trốn khỏi thỏa thuận FTX. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ muốn biết tại sao.
Tất nhiên, Binance đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong một tuyên bố. Công ty nhấn mạnh rằng họ “đã đưa ra một sáng kiến để đại tu hoàn toàn cơ cấu quản trị doanh nghiệp” vào năm 2021, tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế.
Điều đáng chú ý là không có cáo buộc chính thức nào được đưa ra đối với Binance, vì đây chỉ là một cuộc thăm dò. Có thể phải mất một thời gian trước khi những lời buộc tội lộ ra—nếu chúng lộ ra. Vào năm 2021, Binance đã bị điều tra tương tự(mở trong tab mới) liên quan đến khả năng rửa tiền.
Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới vào cuối năm ngoái, khi FTX sụp đổ một cách khét tiếng. Tại một thời điểm, Binance lên kế hoạch giải cứu FTX tài chính, nhưng đó cuối cùng đã rơi qua(mở trong tab mới).
Ít nhất thì thế giới tiền điện tử không bao giờ nhàm chán.
