#Binance bị phỏng vấn vì vi phạm lệnh trừng phạt Nga #Sự kiện ngày hôm nay
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đang đối mặt với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về vi phạm lệnh trừng phạt Nga. Điều này được cho là do Binance cho phép khách hàng Nga chuyển tiền nhằm đi vòng quanh Hoa Kỳ để tránh bị trừng phạt.
Đây không phải là lần đầu tiên Binance bị đề cập đến việc vi phạm luật pháp. Trước đó, Binance đã bị các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ xem xét về việc sử dụng để rửa tiền và không yêu cầu người dùng xác minh danh tính của mình.
Binance đã có những động thái cải thiện quản trị doanh nghiệp, bao gồm đưa vào một nhóm giám đốc điều hành đẳng cấp thế giới để cải thiện quy trình hoạt động của sàn giao dịch. Tuy nhiên, cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chắc chắn sẽ đặt ra thách thức lớn cho Binance.
Điều này cũng nhắc nhở các nhà đầu tư cần phải cẩn trọng trong việc chọn sàn giao dịch để giao dịch tiền điện tử. Nếu không, họ có thể gặp phải rủi ro pháp lý và tài chính không đáng kể.
#tiềndiệntử #Binance #cuộcđiềutra #lệnhtrừngphạt #HoaKỳ #Nga
Binance được cho là đang phải đối mặt với một cuộc điều tra khác của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và lần này, đó là khả năng vi phạm lệnh trừng phạt đối với Nga. Dựa theo Bloombergcơ quan này đang xem xét liệu sàn giao dịch tiền điện tử có cho phép khách hàng Nga chuyển tiền như một cách để đi vòng quanh nước Mỹ hay không trừng phạt quốc gia học viện Tài chính. Các nguồn tin của các tổ chức tin tức cũng cho biết Binance đang thảo luận về khả năng giải quyết với DOJ liên quan đến các cáo buộc trước đây rằng sàn giao dịch này cũng được sử dụng để chuyển tiền nhằm lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran.
Nếu bạn còn nhớ, Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức tài chính của Nga sau cuộc xâm lược Ukraine. Mykhailo Federov, Phó Thủ tướng Ukraine, đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử lớn đóng băng tất cả các tài khoản của Nga và Belarus cùng một lúc, nhưng Binance là một trong những công ty từ chối làm như vậy. Vào thời điểm đó, một phát ngôn viên đã nói rằng việc đơn phương cấm mọi người truy cập vào tiền điện tử “sẽ đi ngược lại lý do tại sao tiền điện tử tồn tại”, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến người dùng thông thường chứ không chỉ các nhà tài phiệt Nga.
Nếu DOJ thực sự đang xem xét các hoạt động của Binance liên quan đến lệnh trừng phạt của Nga, thì đó chỉ là một trong những cuộc điều tra mà sàn giao dịch đang phải vật lộn. DOJ và Sở Thuế vụ bắt đầu xem xét các báo cáo rằng Binance sẽ được sử dụng cho các âm mưu rửa tiền vào năm 2021. Và mới đầu năm nay, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) tính phí Binance và người sáng lập Changpeng Zhao (ảnh trên) vì đã không yêu cầu người dùng xác minh danh tính của họ, cung cấp các công cụ phái sinh tiền điện tử chưa đăng ký và thực hiện các biện pháp để tránh quy định của Hoa Kỳ. Binance đã nói với chúng tôi vào thời điểm đó rằng họ nhận thấy các khoản phí “bất ngờ và đáng thất vọng”.
Lần này, nó nói Bloomberg trong một tuyên bố: “Vào năm 2021, Binance đã đưa ra một sáng kiến nhằm đại tu hoàn toàn cơ cấu quản trị doanh nghiệp của mình, bao gồm cả việc đưa vào một nhóm giám đốc điều hành dày dạn kinh nghiệm đẳng cấp thế giới để thay đổi căn bản cách thức hoạt động của Binance trên toàn cầu.” Người phát ngôn tiếp tục rằng công ty hiện tuân thủ các giao thức hiểu khách hàng của bạn nghiêm ngặt tương tự như các giao thức được sử dụng bởi các ngân hàng truyền thống. Họ nói: “Chính sách của chúng tôi áp dụng cách tiếp cận không khoan nhượng đối với đăng ký trùng lặp, danh tính ẩn danh và nguồn tiền không rõ ràng”. Người dùng Nga phớt lờ lệnh trừng phạt của Mỹ
