#Sựkiện-ngày-hôm-nay #BộTưphápHoaKỳ #hack #MtGox #bitcoin #rửatiền #BTCe
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa buộc tội hai công dân Nga vì đã hack sàn giao dịch tiền điện tử Mt.Gox, gây ra sự sụp đổ của sàn và âm mưu rửa khoảng 647 nghìn bitcoin trị giá khoảng 17,2 tỷ đô la ngày nay. Alexey Bilyuchenko, 43 tuổi và Aleksandr Verner, 29 tuổi, đã sử dụng những khoản thu nhập bất chính từ Mt. Gox để thành lập sàn giao dịch BTC-e để rửa tiền cho tội phạm trên toàn cầu.
Bilyuchenko cũng bị buộc tội âm mưu với Alexander Vinnik để điều hành sàn giao dịch bất hợp pháp BTC-e từ năm 2011 đến 2017. Mt.Gox đã đóng cửa vào năm 2014 sau khi gặp vụ trộm bị bại lộ và sau đó được lệnh thanh lý. Vào tháng 3 năm nay, CoinDesk đã báo cáo rằng tiền BTC-e đang di chuyển trên chuỗi khối.
Hồ sơ DOJ không làm rõ liệu những người nhận của BTC-e có phải là Bilyuchenko và Verner hay không. Việc này đang được giữ bí mật.
Fed cũng cáo buộc họ âm mưu rửa khoảng 647 nghìn bitcoin
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội hai công dân Nga vì tội hack và gây ra sự sụp đổ sau đó của Mt. Gox, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất và phổ biến nhất.
Trong một bản cáo trạng chưa được niêm phongDoJ đã nêu tên Alexey Bilyuchenko, 43 tuổi và Aleksandr Verner, 29 tuổi, vì đã hack sàn giao dịch và âm mưu rửa khoảng 647.000 bitcoin, trị giá khoảng 17,2 tỷ đô la ngày nay.
Bilyuchenko cũng bị buộc tội âm mưu với Alexander Vinnik để điều hành “sàn giao dịch bất hợp pháp”, BTC-e, từ năm 2011 đến 2017. BTC-e đã bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đóng cửa vào năm 2017 và Vinnik bị dẫn độ sang Mỹ từ Hy Lạp vào năm 2022 vì bị cáo buộc điều hành BTC-e và rửa tiền.
Mt.Gox đóng cửa vào năm 2014 sau khi nộp đơn xin phá sản khi vụ trộm bị bại lộ, và sau đó được lệnh thanh lý.
Bilyuchenko và Verner “đã đánh cắp một lượng lớn tiền điện tử từ Mt. Gox, góp phần khiến sàn giao dịch mất khả năng thanh toán”, Trợ lý Tổng chưởng lý Kenneth A. Polite, Jr. thuộc Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp, cho biết trong một tuyên bố. tuyên bố.
Thông qua “những khoản thu nhập bất chính từ Mt. Gox” của Bilyuchenko, anh ta bị cáo buộc có thể thiết lập sàn giao dịch BTC-e để rửa tiền cho tội phạm trên toàn cầu, Polite lưu ý.
Luật sư Hoa Kỳ Ismail J. Ramsey cho Quận phía Bắc California, cho biết trong tuyên bố.
Vào tháng 3, CoinDesk báo cáo rằng tiền BTC-e đang di chuyển trên chuỗi khối. Một ví tiền điện tử đã nhận được khoảng 3.299 bitcoin từ ví của BTC-e vào tháng 11 năm 2022, giao dịch đầu tiên được gửi của ví trao đổi kể từ năm 2017. Sáu năm trước, nó đã gửi khoảng 10.000 bitcoin cho hai người nhận không xác định.
Hồ sơ DOJ không làm rõ liệu những người nhận đó có phải là Bilyuchenko và Verner hay không.
[ad_2]
