“Khám phá bí mật đỉnh núi với bằng chứng FTX: Thư điện tử, Cuộc trò chuyện, Mã và Sổ ghi chép”

#FTX #vụán #giámđốcđiềuhành #tiềndiệntử

Hàng núi bằng chứng được thu thập trong vụ án hình sự chống lại giám đốc điều hành tiền điện tử sa ngã Sam Bankman-Chiên. Đây là một trong những vụ gian lận chứng khoán được liên bang truy tố ở Manhattan, số lượng bằng chứng thu thập lên đến hơn sáu triệu trang email, tin nhắn Slack và các bản ghi kỹ thuật số khác.

Vụ án FTX đang đối mặt với những thách thức pháp lý đáng kể khi đầu tư tài chính bị lừa đảo và vi phạm các quy định pháp luật. Sự đa dạng và khối lượng tài liệu ngày càng tăng gây nên rủi ro lớn cho người hợp tác với cơ quan chức năng.

Trong vụ án FTX, các bằng chứng bao gồm nhật ký giao dịch tiền điện tử và các cuộc trò chuyện nhóm được mã hóa từ sàn giao dịch FTX của ông Bankman-Fried. Cuốn sổ màu đen, thuộc về bạn gái thân thiết của ông Bankman-Fried, Caroline Ellison, cũng ghi lại những quan sát về ông trong một loạt tài liệu điện tử.

Các công tố viên đã tập hợp bằng chứng từ điện thoại và máy tính xách tay, chỉ riêng tài khoản Google của ông Bankman-Fried lên tới 2,5 triệu trang. Một người nhận được trát đòi hầu tòa cho biết các công tố viên đã muốn mọi tài liệu liên quan đến FTX và phải cử một nhóm chuyên gia dữ liệu mất nhiều ngày để trích xuất thông tin từ một bộ thiết bị.

Với phiên tòa được ấn định vào tháng 10, các công tố viên sẽ tiếp tục phân tích và sàng lọc bằng chứng để tìm ra thông tin hữu ích đối với quá trình truy tố ông Bankman-Fried và các giám đốc điều hành khác của FTX.

Nguồn: https://www.nytimes.com/2023/05/23/technology/ftx-evidence-sam-bankman-fried.html

Đoạn mã máy tính. Hơn sáu triệu trang email, tin nhắn Slack và các bản ghi kỹ thuật số khác. Và một cuốn sổ nhỏ màu đen, chứa đầy những nhận xét viết tay.

Trong nhiều tháng, các công tố viên liên bang xây dựng vụ án hình sự chống lại giám đốc điều hành tiền điện tử sa ngã Sam Bankman-Chiên đã tập hợp một loạt các bằng chứng rộng lớn và đa dạng khác thường. Các tài liệu bao gồm nhật ký giao dịch tiền điện tử và các cuộc trò chuyện nhóm được mã hóa từ sàn giao dịch bị sập của ông Bankman-Fried, FTXcũng như những phản ánh cá nhân nổi bật được ghi lại bởi một nhân chứng quan trọng trong vụ án.

Núi bằng chứng được xếp vào hàng lớn nhất từng được thu thập trong một vụ gian lận chứng khoán do chính quyền liên bang truy tố ở Manhattan, theo dữ liệu được cung cấp bởi một người có kiến ​​​​thức về vấn đề này. Trong vụ gian lận chứng khoán năm 2004 truy tố Martha Stewartví dụ, các công tố viên đã cung cấp 525.000 trang bằng chứng cho nhóm bào chữa, nhưng con số này đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây.

Sự đa dạng và khối lượng tài liệu ngày càng tăng trong vụ kiện FTX nhấn mạnh những thách thức pháp lý mà ông Bankman-Fried, 31 tuổi, đang phải đối mặt, người bị buộc tội với 13 tội danh, bao gồm cáo buộc rằng ông biển thủ hàng tỷ đô la tiền của khách hàng, lừa đảo các nhà đầu tư và vi phạm tài chính chiến dịch pháp luật. Anh ấy có không nhận tội.