#SKNHN FBI Lục Soát Nhà Giám Đốc Điều Hành FTX
Trong sáng thứ Năm, FBI đã tiến hành khám xét nhà của Ryan Salame, một cựu giám đốc điều hành của FTX tại Potomac, Maryland. Ông Salame đã đóng góp một khoản lớn cho chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên chính trị của Đảng Cộng hòa.
Các công tố viên liên bang đã buộc tội ông Bankman-Fried, sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, với việc dàn dựng một kế hoạch tài trợ chiến dịch bất hợp pháp và lừa đảo quy mô lớn tại FTX. Ba cựu giám đốc điều hành của ông đã nhận tội liên quan đến cuộc điều tra và đồng ý hợp tác chống lại ông chủ cũ của họ.
Việc khám xét ngôi nhà trị giá 4 triệu đô la của ông Salame báo hiệu rằng các nhà chức trách liên bang vẫn chưa hoàn thành cuộc điều tra về sự sụp đổ của FTX khi họ chuẩn bị cho phiên tòa xét xử ông Bankman-Fried vào tháng 10. Họ đang xem xét kỹ lưỡng một loạt nhân viên và cố vấn trong quỹ đạo của cựu ông trùm tiền điện tử.
Ông Salame được biết đến là một trung úy trung thành và đáng tin cậy nhất của ông Bankman-Fried. Sau khi FTX đạt mức định giá 32 tỷ USD, ông trở thành một trong nửa tá giám đốc điều hành hàng đầu đã nhận được tổng cộng 3,2 tỷ đô la tiền thưởng.
Các khoản quyên góp của ông Salame cũng được liên kết với kế hoạch “nhà tài trợ rơm” của ông Bankman-Fried để tránh giới hạn đóng góp cho chiến dịch tranh cử.
Việc này cho thấy cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và các nhà chức trách liên bang vẫn đang điều tra sâu về sự vi phạm của FTX và ông Bankman-Fried.
Nguồn: https://www.nytimes.com/2023/04/27/technology/ftx-ryan-salame-sam-bankman-fried.html
FBI đã tiến hành khám xét vào sáng thứ Năm tại Potomac, Md., nhà của Ryan Salamemột cựu giám đốc điều hành của FTX, người từng đóng góp lớn cho chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên chính trị của Đảng Cộng hòa, hai người có kiến thức về vấn đề này cho biết.
Ông Salame, người điều hành công ty con Bahamian của FTX, là một phần của nhóm cố vấn thân thiết xung quanh Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử, trước khi công ty nộp đơn xin phá sản vào tháng 11.
Các công tố viên liên bang có buộc tội ông Bankman-Fried với việc dàn dựng một kế hoạch tài trợ chiến dịch bất hợp pháp và lừa đảo quy mô lớn tại FTX. Anh ấy đã cam kết sẽ chống lại các cáo buộc. Ba cựu giám đốc điều hành hàng đầu của ông đã đã nhận tội liên quan đến cuộc điều tra và đồng ý hợp tác chống lại ông chủ cũ của họ.
Ông Salame đã bị giám sát đặc biệt đối với 24 triệu đô la đóng góp cho chiến dịch tranh cử mà ông đã thực hiện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm ngoái. Trong hồ sơ tòa án, chính quyền liên bang đã tuyên bố rằng phần lớn trong số 90 triệu đô la được đóng góp cho các ứng cử viên chính trị bởi một số cựu nhân viên FTX, bao gồm cả ông Salame, đã bị biển thủ từ các khách hàng của sàn giao dịch.
Việc khám xét ngôi nhà trị giá 4 triệu đô la của ông Salame báo hiệu rằng các nhà chức trách liên bang vẫn chưa hoàn thành cuộc điều tra về sự sụp đổ của FTX khi họ chuẩn bị cho phiên tòa xét xử ông Bankman-Fried vào tháng 10. Họ đang xem xét kỹ lưỡng một loạt nhân viên và cố vấn trong quỹ đạo của cựu ông trùm tiền điện tử, bao gồm Em trai ông Bankman-Fried.
Jason Linder, luật sư của ông Salame, đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Một phát ngôn viên của FBI từ chối bình luận.
Không rõ nhà chức trách đang tìm kiếm điều gì trong quá trình khám xét diễn ra vào khoảng 7 giờ sáng, theo một người gửi bức ảnh các nhân viên FBI tập trung bên ngoài ngôi nhà cho The New York Times.
MỘT quê ở Sandisfield, Mass., một thị trấn ở Berkshires, Ông Salame làm việc cho EY, công ty tư vấn và kế toán toàn cầu được biết đến với cái tên Ernst & Young, trước khi làm việc cho ông Bankman-Fried tại Alameda Research, một quỹ phòng hộ tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông.
Anh ta nhanh chóng trở thành một trong những trung úy trung thành và đáng tin cậy nhất của ông Bankman-Fried. Sau khi FTX chuyển đến Bahamas vào năm 2021, ông Salame đóng vai trò trung gian giữa công ty và chính quyền địa phương, đồng thời ông được bổ nhiệm làm đồng giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, đơn vị kinh doanh ở Bahamian của sàn giao dịch.
Ông Salame trở nên vô cùng giàu có khi thị trường tiền điện tử bùng nổ và FTX đạt mức định giá 32 tỷ USD. Luật sư phá sản và cố vấn cho FTX cho biết vào tháng ba rằng ông Salame đã nhận được 87 triệu đô la tiền thưởng và khoản vay từ Alameda. Ông là một trong nửa tá giám đốc điều hành hàng đầu đã nhận được tổng cộng 3,2 tỷ đô la tiền thưởng.
Ông Salame phân chia thời gian của mình giữa Washington và Bahamas, và ông bắt đầu hẹn hò với Michelle Bond, người điều hành một nhóm vận động hành lang về tiền điện tử và vận động tranh cử vào Quốc hội không thành công với tư cách là đảng viên Đảng Cộng hòa từ Long Island. Tại nhà ở Berkshires, ông Salame mua một số nhà hàng địa phương, một số đang gặp khó khăn trong thời kỳ cao điểm của đại dịch, điều này đã khiến anh nổi tiếng là anh hùng của quê hương.
Ông Salame và bà Bond cũng đã mua ngôi nhà đã được khám xét vào thứ Năm, nằm ở vùng ngoại ô độc quyền của Washington, DC
Các công tố viên cho biết ông Bankman-Fried đã dàn dựng một kế hoạch “nhà tài trợ rơm” để tránh giới hạn đóng góp cho chiến dịch tranh cử, tuyển dụng các giám đốc điều hành làm đại diện cho công ty của ông và quyên góp hàng chục triệu đô la cho cả hai bên.
Một bản cáo trạng sửa đổi chống lại ông Bankman-Fried gần đây xác định Các khoản quyên góp của ông Salame là một phần của kế hoạch, nói rằng người sáng lập FTX muốn giữ sự ủng hộ “tối tăm” của mình đối với các chính trị gia Đảng Cộng hòa.
Emily tán tỉnh báo cáo đóng góp.
