Binance bị áp lực gia tăng trước sự truy quét tiền điện tử của Hoa Kỳ

#Binanceđối_mặt_với_áp_lực_pháp_lý_gia_tăng
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – Binance – đang phải đối mặt với áp lực pháp lý ngày càng gia tăng. Các công tố viên của Bộ Tư pháp đang điều tra sàn giao dịch vi phạm rửa tiền, và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đang xem xét các hoạt động kinh doanh của công ty. Binance đã mất một đối tác ngân hàng lớn và công ty kiểm toán bên ngoài vào năm ngoái sau khi công ty tạm dừng hoạt động đối với các khách hàng sử dụng tiền điện tử. Sự kiện này đưa ra một hồi chuông cảnh tỉnh về mức độ nghiêm trọng của tình trạng pháp lý của Binance. Áp lực ngày càng tăng đối với Binance đã được gửi chấn động thông qua thị trường tiền điện tử.

Nguồn: https://www.nytimes.com/2023/04/26/technology/binance-crypto-crackdown.html

Trong nhiều năm, sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ Binance đã nổi tiếng về né tránh cơ quan quản lý Và lách luật tài chínhtất cả đều không có hậu quả đáng kể.

Giờ đây, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đang phải đối mặt với áp lực pháp lý ngày càng gia tăng.

Changpeng Zhao, người sáng lập và giám đốc điều hành của Binance, đã thuê luật sư bào chữa cổ cồn trắng tại công ty luật Latham & Watkins để đại diện cho cá nhân anh ta, khi anh ta và công ty của anh ta phải đối mặt với một mạng lưới pháp lý thắt chặt. Các công tố viên của Bộ Tư pháp đang điều tra sàn giao dịch vi phạm rửa tiền, vì Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đang xem xét các hoạt động kinh doanh của công ty. Tháng trước, một cơ quan khác, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, bị kiện ông Zhao, cáo buộc ông không tuân thủ đã cho phép bọn tội phạm rửa tiền trên Binance.

Các mối đe dọa pháp lý đã hội tụ để tạo ra thời điểm bấp bênh nhất trong lịch sử của Binance. Các cáo buộc hình sự đối với ông Zhao hoặc công ty của ông có thể gây ra sự hoảng loạn hàng loạt trên thị trường tiền điện tử, vốn đang quay cuồng với sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX năm ngoái và vụ bắt giữ người sáng lập công ty, Sam Bankman-Fried. Binance lớn hơn nhiều lần so với FTX, đang xử lý hàng chục tỷ đô la trong giao dịch mỗi ngày.

Hilary Allen, một chuyên gia về tiền điện tử tại Đại học Mỹ cho biết: “Đây là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất và nếu nó bị kiểm soát chặt chẽ thì đó sẽ là một vấn đề lớn. “Thật khó để thấy phần còn lại của ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn bình an vô sự.”