#SựKiệnHômNay Hoa Kỳ truy tố bốn người đàn ông trong âm mưu rửa tiền điện tử cho Bắc Triều Tiên. Bộ Tư pháp đã truy tố bốn người đàn ông về tội rửa tiền điện tử bị đánh cắp bởi Tập đoàn Lazarus – một tổ chức có liên quan đến hoạt động gián điệp, trộm cắp trực tuyến và tấn công mạng của Bắc Triều Tiên. Đây là một phần của kế hoạch sâu rộng để mua hàng hóa bằng đô la Mỹ và trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Triều Tiên đã sử dụng tiền ảo bị đánh cắp để mua các hàng hóa cần thiết cho chính phủ, quân đội và các lãnh đạo. Tập đoàn Lazarus đã trích xuất tiền tệ và gây ra sự gián đoạn thông qua hành vi trộm cắp dữ liệu và các hoạt động phần mềm độc hại phá hoại.
Nguồn: https://www.nytimes.com/2023/04/24/us/politics/justice-dept-cryptocurrency-north-korea.html
WASHINGTON – Bộ Tư pháp cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã truy tố bốn người đàn ông về tội rửa tiền ảo bị đánh cắp bởi một tập đoàn tội phạm trực tuyến khét tiếng của Bắc Triều Tiên như một phần của kế hoạch sâu rộng để mua hàng hóa bằng đô la Mỹ và trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Các cáo buộc, được nộp trong ba trường hợp tại tòa án liên bang ở Washington, vạch ra một nỗ lực phức tạp kéo dài nhiều năm nhằm rửa tiền điện tử thu được bởi Tập đoàn Lazarus, một tổ chức có liên quan đến hoạt động gián điệp, trộm cắp trực tuyến và tấn công mạng, bao gồm vi phạm năm 2014 của Sony Pictures.
Kế hoạch này liên quan đến một lượng tiền tệ tương đối khiêm tốn. Nhưng nó chỉ đại diện cho một phần hoạt động bất hợp pháp do Triều Tiên thực hiện, các quan chức cho biết – và nó thể hiện một cách sống động sự sáng tạo và quyết tâm của một quốc gia bị cô lập có ý định bất chấp yêu cầu từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa.
Trong bản cáo trạng đầu tiên, chính phủ buộc tội một nhân viên ngân hàng có trụ sở tại Trung Quốc, Sim Hyon Sop, 39 tuổi, cùng với ba nhà giao dịch tiền điện tử âm mưu chuyển đổi tiền ảo đã bị đánh cắp từ tài khoản thành đô la. Chính phủ Triều Tiên, thiếu tiền mặt, sau đó đã sử dụng tiền để mua hàng hóa, bao gồm thuốc lá và thiết bị liên lạc, vào năm 2018.
Bản cáo trạng thứ hai vạch ra một âm mưu liên quan của ông Sim và nhiều công nhân công nghệ thông tin của Bắc Triều Tiên đã sử dụng danh tính giả để có được công việc với các công ty blockchain ở Hoa Kỳ. Các công tố viên cho biết một số công nhân và những người khác không có tên trong giấy tờ tòa án đã sử dụng quyền truy cập đó để rửa khoảng 12 triệu đô la được chuyển qua ví tiền điện tử của ông Sim.
Bản cáo trạng thứ ba mô tả một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã thực hiện hơn 1.500 giao dịch cho khách hàng Hoa Kỳ mà không có giấy phép cần thiết.
Ba trong số những người bị buộc tội, bao gồm cả ông Sim, sống ở Trung Quốc và Hồng Kông khi họ phạm tội, theo các công tố viên, trong khi người thứ tư chỉ được xác định bằng một bí danh trực tuyến. Không ai trong số họ hiện đang bị Hoa Kỳ giam giữ và một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp từ chối cho biết liệu chính quyền Biden có yêu cầu dẫn độ họ hay không.
Trợ lý Tổng chưởng lý Kenneth A. Polite Jr., người đứng đầu bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp, cho biết các cáo buộc bắt nguồn từ “những nỗ lực đổi mới” của các đặc vụ Triều Tiên nhằm trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng cách “nhắm mục tiêu vào các công ty tiền ảo để trộm cắp”.
Trong một hành động liên quan, Bộ Tài chính đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với ông Sim và hai người đàn ông được Bộ Tư pháp nêu tên là Wu HuiHui và Cheng Hung Man. Brian E. Nelson, thứ trưởng phụ trách khủng bố và tình báo tài chính, cho biết nỗ lực của Triều Tiên nhằm tạo doanh thu bằng cách sử dụng tiền ảo bị đánh cắp “đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc tế” và gây bất ổn cho hệ thống tài chính quốc tế.
Kể từ năm 2017, Triều Tiên đã ăn cắp một lượng tiền khổng lồ thông qua các kế hoạch lừa đảo và bằng cách xâm nhập vào các tài khoản tiền ảo. Theo Bộ Tài chính, các nhà điều hành làm việc theo lệnh của các dịch vụ tình báo và quân đội của đất nước đã đánh cắp khoảng 1,7 tỷ đô la tiền điện tử chỉ riêng trong năm 2022.
Triều Tiên sử dụng một mạng lưới rộng lớn các nhà giao dịch tiền tệ, nhiều người làm việc bên ngoài Trung Quốc, nhằm chuyển đổi tiền ảo bị đánh cắp thành cái gọi là tiền tệ fiat, như đô la và euro. Các nhà điều tra cho biết số tiền đó được sử dụng để mua những hàng hóa rất cần thiết cho chính phủ, quân đội và giới lãnh đạo.
Trong vài năm qua, người Triều Tiên ở nước này đã nộp đơn xin việc cho các công việc phát triển từ xa mà không tiết lộ danh tính của họ và bằng cách khai báo sai vị trí của họ, để qua mặt kiểm tra an ninh.
Trung tâm của tất cả những nỗ lực này là Tập đoàn Lazarus, nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của cơ quan tình báo chính của Triều Tiên.
Nhóm này đã nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực tài chính, vận chuyển, truyền thông và giải trí quốc tế để trích xuất tiền tệ và gây ra sự gián đoạn thông qua hành vi trộm cắp dữ liệu, đánh cắp phần mềm độc hại và các hoạt động phần mềm độc hại phá hoại. Theo các quan chức Hoa Kỳ, Tập đoàn Lazarus đã thực hiện một trong những vụ trộm tiền ảo lớn nhất cho đến nay, đánh cắp gần 620 triệu đô la tiền ảo từ một dự án chuỗi khối được liên kết với một trò chơi trực tuyến vào tháng 3 năm 2022, theo các quan chức Hoa Kỳ.
